生态5：2025年年度股东会会议决议公告

主办券商:中信建投

湖北洪湖生态农业股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月28 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

会议地点:湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城大道莲花大酒店餐饮楼二楼会议室

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长李武

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东会的召集、召开和表决程序符合相关的法律、法规、规范性文件和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;会议出席人员的资格和会议召集 人资格合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3 人,持有表决权的股份总数 120,195,863 股,占公司有表决权股份总数的26.95%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9 人,列席5 人,董事李尚辉、独立董事黄思憬、李俊、郑 穗苏因工作原因缺席;

2.公司在任监事3 人,列席1 人,监事李景云、职工代表监事李国庆因工作 原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司总经理列席会议、财务总监因工作原因缺席。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会对2025 年度 工作进行了回顾与讨论,并编制该报告。具体内容详见公司2026 年4 月28 日在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北洪 湖生态农业股份有限公司第十二届董事会第三届会议决议公告》(公告编号: 2026-001)。

(二)审议通过《2025 年度监事会工作报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司监事会汇报了2025 年度工作情况。具体内容详见公司2026 年4 月28 日在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北洪湖生态农业股份有限公司 第十二届监事会第三届会议决议公告》(公告编号:2026-002)。

普通股同意股数111,320,863 股,占出席本次会议有表决权股份总数的

92.62%;反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 8,875,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的7.38%。

(三)审议通过《2025 年年度报告》

公司2025 年年度报告全文已于2026 年4 月28 日进行披露,并经公司第十 二届董事会第三次会议及公司监事会第十二届监事会第三次会议分别审议通过。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-003)。

(四)审议通过《关于2025 年度利润分配的议案》

因无可供投资者分配的利润,公司拟不进行利润分配。具体内容详见公司 2026 年4 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十二届董事 会第三次会议决议公告》(公告编号:2026-001)及《湖北洪湖生态农业股份有 限公司第十二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2026-002)。

(五)审议通过《2025 年度财务决算报告》

公司根据2025 年度经营情况和财务情况,结合财务报表数据,汇报了财务 决算情况。具体内容详见公司2026 年4 月28 日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十 二届董事会第三届会议决议公告》(公告编号:2026-001)。

(六)审议通过《2026 年度财务预算报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,汇报了公司2026 年度财 务预算情况。具体内容详见公司2026 年4 月28 日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北洪湖生态农业股份有限公司第 十二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2026-001)。

(七)审议否决《关于2025 年日常性关联交易的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,汇报了公司2025 年发生 的日常性关联交易情况。具体内容详见公司2026 年4 月28 日在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北洪湖生态农业股 份有限公司关联交易公告》(公告编号:2026-005)。

普通股同意股数2,756,688 股,占出席本次会议有表决权股份总数的23.70%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数8,875,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的76.30%。

本议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为广东华年生态 投资有限公司。

(八)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善治理结构,优化公司决策与监督效率, 根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等 相关规定,公司拟调整董事会成员人数构成并相应修订《公司章程》的部分条款, 具体内容为:公司将董事会成员人数由9 名调整为5 名,设董事长1 名,可设副 董事长,公司可根据实际情况设立独立董事。具体内容详见公司2026 年4 月28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖 北洪湖生态农业股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-006)。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(武汉)事务所

(二)律师姓名:胡云、黄茜

(三)结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及 股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合 法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

(一)《湖北洪湖生态农业股份有限公司2025 年年度股东会决议》

(二)《国浩律师(武汉)事务所关于湖北洪湖生态农业股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》(2026 鄂国浩法意GHWH087 号)

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2026 年5 月28 日