生态5：董事辞任公告

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湖北洪湖生态农业股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026 年6 月11 日收到独立董事王思憬先生递交的辞职报告,自 2026 年6 月11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%。 不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2026 年6 月11 日收到独立董事李俊先生递交的辞职报告,自2026 年6 月11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%。不是失 信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2026 年6 月11 日收到独立董事郑穗苏先生递交的辞职报告,自 2026 年6 月11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%。 不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞任原因

王思憬先生、李俊先生、郑穗苏先生因个人原因辞去独立董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一)本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二)对公司生产、经营上的影响

王思憬先生、李俊先生、郑穗苏先生的辞职,不会对公司生产、经营上产生不利影 响,公司董事会对三位在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

王思憬先生、李俊先生、郑穗苏先生的《辞职报告》

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2026 年6 月11 日