苏美达：关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-018
苏美达股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月9日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月9日 15点
召开地点：公司201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月9日
至2024年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案 | √ |
| 2 | 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | √ |
| 4 | 关于制定《2024-2026年度股东回报规划》的议案 | √ |
| 5 | 关于子公司提供2024年担保的议案 | √ |
| 6 | 关于子公司与国机财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案 | √ |
| 7 | 关于申请注册中期票据额度的议案 | √ |
| 8 | 关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 | √ |
| 9 | 关于公司2024年开展金融衍生品业务的议案 | √ |
| 10 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 11 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 12 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 13 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 14 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 | √ |
| 15 | 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 16 | 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 17 | 关于公司2023年度独立董事薪酬的议案 | √ |
| 18 | 关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案 | √ |
| 19 | 关于公司2023年度监事薪酬的议案 | √ |
本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职报告。
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2024年4月13日公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2. 特别决议议案：第11项议案
3. 对中小投资者单独计票的议案：第3-6、8-10、17-19项议案
4. 涉及关联股东回避表决的议案：第6、8项议案
应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司、国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、杨永清、金永传。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600710 | 苏美达 | 2024/5/6 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；
2. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续。
3. 异地股东可以用信函、传真或邮件方式登记。
4. 登记时间：2024年5月7日9：00-16：00
5. 登记地址：南京市长江路198号苏美达股份有限公司董事会办公室。
6. 联系方法：（025）84531968；传真：（025）84411772；邮政编码：210016；
邮箱：tzz@sumec.com.cn
7. 联系人：郭枫
六、 其他事项
1. 联系方法：同会议登记联系方式。
2. 会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2024年4月13日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
苏美达股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书
苏美达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案 | |||
| 2 | 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案 | |||
| 3 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | |||
| 4 | 关于制定《2024-2026年度股东回报规划》的议案 | |||
| 5 | 关于子公司提供2024年担保的议案 | |||
| 6 | 关于子公司与国机财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案 | |||
| 7 | 关于申请注册中期票据额度的议案 | |||
| 8 | 关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于公司2024年开展金融衍生品业务的议案 | |||
| 10 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 11 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 12 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | |||
| 13 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | |||
| 14 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 |
| 15 | 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 16 | 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 17 | 关于公司2023年度独立董事薪酬的议案 | |||
| 18 | 关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案 | |||
| 19 | 关于公司2023年度监事薪酬的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。