苏美达：第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-042

苏美达股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知及相关资料于2024年10月14日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10月24日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席董事3人，无委托出席董事），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、 关于《公司2024年第三季度报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第三季度报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、 关于《审计整改落实情况的报告》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2024年10月25日