苏美达：第十届董事会第二十五次会议决议公告

苏美达股份有限公司

苏美达

苏美达股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次会议通 知及相关资料于2026 年4 月17 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出, 会议于2026 年4 月23 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董事9 人,实际出席董事9 人(其中现场+视频方式出席董事5 人,通讯 方式出席董事4 人,无委托出席董事),公司部分高级管理人员列席了会议。本 次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

本次会议由公司董事长杨永清先生主持,审议通过了以下议案:

一、关于《公司2026 年第一季度报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2026 年第一季度报告》。其中,《公司2026 年第一季度报告》中财务数据在董事 会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,通过本议案。

二、关于公司2025 年度内部审计质量评估情况的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,通过本议案。

三、关于公司2026 年审计项目计划的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日