盛屯矿业：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

盛屯矿业集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）于2023年5月9日召开第十届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司本次对2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票8,601,900股进行回购注销；对2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票960,000股进行回购注销；合计回购注销9,561,900股。

根据公司2021年6月21日召开的2021年第四次临时股东大会决议授权，董事会同意根据上述事项对公司注册资本进行变更，并相应修改《公司章程》，公司股份总数由3,141,203,280股变更为3,131,641,380股，注册资本由3,141,203,280元变更为3,131,641,380元。

具体修订情况如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会2023年5月11日