盛屯矿业：第十一届董事会第二十五次会议决议公告

盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2026年2月13日以通讯的方式召开,会议通知于2026年2月12日以电子邮件及通讯的方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的固定资产、无形资产、商誉、其他流动资产等科目进行了减值测试，并与年审会计师进行确认，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次拟计提资产减值准备金额为25,191.48万元。其中：资产减值损失16,099.18万元，主要为锌价低位导致的存货跌价，对长期股权投资、子公司商誉等进行减值测试后计提了相应的资产减值损失；以及信用减值损失9,092.30万元。

公司2025年计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

二、审议通过了《关于调整董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员

会成员的议案》。为适应公司发展需要，践行ESG理念，落实生态环境保护承诺、履行社会责任、提高可持续发展治理水平，董事会拟对环境、社会及公司治理（ESG）委员会的成员进行调整。调整后环境、社会及公司治理（ESG）委员会成员构成情况如下：

董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会由熊波先生、龙双先生、任力先生组成，其中熊波先生为主任委员。

本次董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会成员调整符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》等相关规定，以上调整自本次董事会审议通过之日起生效。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年2月14日