*ST文投:十届监事会第十七次会议决议公告
文投控股股份有限公司十届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)十届监事会第十七次会议于2025年2月24日下午14:30以现场及通讯表决方式召开。本次会议应有5名监事参会,实有5名监事参会。本次会议的会议通知已于2025年2月20日以通讯方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》和《文投控股股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。
本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持,全体监事以现场及通讯表决的方式审议通过《关于提名十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司十届监事会任期已于2024年12月30日届满,为顺利开展监事会换届选举工作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,公司拟对监事会换届选举。
经公司控股股东首都文化科技集团有限公司推荐,拟提名白利明先生、成昊先生为公司十一届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年,详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-010)。
表决结果:
1.《关于提名白利明先生为十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》
同意5票,反对0票,弃权0票,通过。
2.《关于提名成昊先生为十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》
同意5票,反对0票,弃权0票,通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
此外,经公司职工大会决议,同意选举王汐先生、李翔先生、闫瑾女士为公司十一届监事会职工代表监事,任期与公司十一届监事会任期一致。
特此公告。
文投控股股份有限公司监事会
2025年2月25日