凤凰股份：第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2023-026

江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2023年10月16日发出，会议于2023年10月26日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长林海涛先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《公司2023年第三季度报告》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《公司2023年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于修订《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会战略委员会工作细则》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会提名委员会工作细则》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会工作细则》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于修订《董事会审计委员会年度报告工作规程》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会年度报告工作规程》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于修订《独立董事工作制度》的议案

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事工作制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事年度报告工作制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会秘书工作制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、关于修订《信息披露管理办法》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《信息披露管理办法》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《重大信息内部报告制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

关联董事林海涛先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2023年10月28日