凤凰股份：第九届董事会第四次会议决议公告

江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2024年8月12日发出，会议于2024年8月22日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

一、《<2024年半年度报告>全文及摘要》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《<2024年半年度报告>全文及摘要》

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2024年8月24日