凤凰股份：第九届董事会第五次会议决议公告

江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2024年10月18日发出，会议于2024年10月28日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《2024年第三季度报告》

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2024年10月30日