凤凰股份：第九届董事会第十二次会议决议公告

股票简称:凤凰股份

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十二次会 议于2026 年3 月3 日以现场方式召开。为保障董事会尽快开展工作,经全体董 事一致同意豁免会议通知时限要求,本次会议通知已于2026 年3 月3 日以现场 或电话通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 名,亲自出席6 名,委 托出席一名,董事陆金龙先生因工作原因未能亲自出席,书面委托董事刘静女士 出席并代为行使表决权。会议由董事长王译萱先生主持,公司全体高管列席了会 议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

公司分别于2026 年2 月13 日、2026 年3 月3 日召开第九届董事会第十一 次会议、2026 年第一次临时股东会,审议通过《关于提名第九届董事会非独立 董事候选人的议案》,同意补选李燕女士、宗永华先生为公司第九届董事会非独 立董事。鉴于公司第九届董事会发生上述变动,为保证董事会专门委员会规范运 作、科学决策,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司拟对董事会各专 门委员会成员进行调整,调整后的各委员会成员如下:

董事会战略与可持续发展委员会:王译萱、李燕、白云涛、宗永华、陆金龙 (独立董事),王译萱为主任委员;

董事会审计委员会:刘静(独立董事)、宗永华、陆金龙(独立董事),刘 静为主任委员;

董事会薪酬与考核委员会:陆金龙(独立董事)、王译萱、尹东明(独立董 事),陆金龙为主任委员;

董事会提名委员会:尹东明(独立董事)、李燕、刘静(独立董事),尹东 明为主任委员。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2026 年3 月4 日