凤凰股份：第九届董事会第十四次会议决议公告

股票简称:凤凰股份

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十四次会 议通知于2026 年4 月17 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年4 月29 日以现 场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7 人,实到7 人。会议由董事长王译萱 先生主持,公司全体高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、《2026 年第一季度报告》

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见2026 年4 月30 日于上海证券交易所网站披露的《2026 年第 一季度报告》。

二、《关于召开2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见2026 年4 月30 日于上海证券交易所网站披露的凤凰股份《关 于召开2025 年年度股东会的通知》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日