凤凰股份：第九届董事会第十五次会议决议公告

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十五次会 议通知于2026 年8 月10 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年8 月20 日以 现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7 人,实到7 人。会议由董事长王译 萱先生主持,公司全体高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规 定。

会议审议并通过了以下议案:

一、《〈2026 年半年度报告〉及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过,并同意提 交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见2026 年8 月22 日于上海证券交易所网站披露的《2026 年半 年度报告》及摘要。

二、《关于2026 年半年度计提减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过,并同意提 交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见2026 年8 月22 日于上海证券交易所网站披露的《关于2026 年半年度计提减值准备的公告2026-027》。

三、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议审议通过,并 同意提交董事会审议。

关联董事王译萱先生、白云涛先生、宗永华先生回避表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见2026 年8 月22 日于上海证券交易所网站披露的《关于对关联人 财务公司风险评估报告的公告2026-028》。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2026 年8 月22 日