天津港：十届六次董事会决议公告

天津港股份有限公司十届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

公司十届六次董事会于2023年10月26日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。独立董事杜庆春先生以视频方式参会。会议由公司董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1.审议通过《天津港股份有限公司2023年第三季度报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《天津港股份有限公司关于修订<天津港股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2023年10月26日