天津港：关于公司职工董事离任暨选举职工董事的公告

天津港股份有限公司关于 公司职工董事离任暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

天津港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司职工 董事丁建志先生提交的书面辞职报告。因工作变动,丁建志先生辞去 公司第十一届董事会职工董事职务,同时一并辞去公司董事会专门委 员会相应职务。具体情况如下:

一、职工董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续

在上市公 司及其控

股子公司

具体职

务(如

适用)

是否存在未履

行完毕的公开

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

到期日 离任原因

承诺

任职

否,不存在未

履行完毕的公

开承诺(含增

持承诺)

职工董事、战略 委员会委员、审

计委员会委员

2028 年5 月27 日 工作变动 否 /

2026 年6

月11 日

丁建志

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,丁建志先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常 运行,丁建志先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。上述人员不 存在未履行完毕的公开承诺,并已按照公司相关规定做好工作交接。

丁建志先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,代表职工利益充分 发表意见,积极维护职工和公司权益,为公司治理水平提升和高质量

发展作出了不懈努力,公司董事会对丁建志先生在任职期间作出的贡 献表示衷心感谢!

二、选举职工董事情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经职工代表大会选 举,杨志新先生(简历详见附件)担任公司第十一届董事会职工董事, 任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。 杨志新先生符合有关法律、法规有关职工董事的任职条件和要求,不 存在不得担任职工董事的情形。

特此公告。

附件:职工董事简历

天津港股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日

附件:

职工董事简历

杨志新先生,1972 年1 月出生,工程硕士。曾任天津港(集团) 有限公司人力资源部部长、天津港东疆建设开发有限公司总经理、执 行董事、党总支书记,天津港信息技术发展公司党委书记、执行董事, 天津港口EDI 中心主任,天津随行科技有限公司总经理、执行董事, 天津港(集团)有限公司科信设施部副总经理,天津港轮驳有限公司 党委书记、执行董事。现任天津港股份有限公司党委副书记、工会主 席、党群工作部部长。

杨志新先生与公司及公司的董事、高级管理人员、实际控制人及 持股5%以上的股东不存在关联关系,截至选举前持有公司股票8640 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查,不存在重大失信等不良记录,不存在法律法规及规范性文件所 述不得担任上市公司董事的情形。