天津港：十一届八次临时董事会决议公告

天津港股份有限公司十一届八次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会召开情况

公司十一届八次临时董事会于2026 年7 月7 日以通讯表决方式召 开。会议通知于2026 年7 月2 日以直接送达、电子邮件等方式发出。 会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。会议由董事长刘庆顺先生 召集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决方式审议通过了如下议案,并 形成决议:

案》

审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

结合公司工作要求,依据《公司章程》等有关规定,经公司董事 会提名委员会推荐,公司董事会聘任王宝明先生担任公司副总裁,任 期自董事会决议通过之日起至公司十一届董事会届满为止。

本议案已经公司十一届四次董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

附件:此次聘任的高级管理人员简历

天津港股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日

附件:

此次聘任的高级管理人员简历

王宝明先生,1970 年6 月出生,工商管理硕士。曾任天津港(集 团)有限公司集装箱业务部部长、散杂货业务部部长、业务部部长、 调度指挥中心主任、生产安全部临时负责人、业务经营部总经理、业 务经营中心主任,天津港远航矿石码头有限公司党委书记、董事长, 天津港远航散货码头有限公司党委书记、董事长,天津港中煤华能煤 码头有限公司党委书记、董事长。现任天津港中煤华能煤码头有限公 司董事长。