东软集团：十届二次董事会决议公告

东软集团股份有限公司十届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届二次董事会于2023年7月26日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：

根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，经首席执行官王勇峰提名，董事会决定聘任陈宏印为公司高级副总裁兼首席解决方案官（CSLO），负责公司生产交付体系、PMO体系及咨询体系（CCOE）工作，推动公司解决方案业务的中长期业务规划及竞争力提升。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十六日

附：高级管理人员简介

陈宏印，男，1970年出生，大连理工大学应用数学专业本科、计算机工程专业硕士。陈宏印于1996年7月加入公司，曾于1997年起担任大连分公司副总经理，1999年起历任公司电力事业部总经理、能源事业部总经理、能源与民航事业部总经理等职，2002年始任公司副总裁，2023年2月始任公司副CTO。现任公司副总裁、公司副CTO，同时兼任公司能源与民航事业部总经理。