东软集团：十届四次董事会决议公告

东软集团股份有限公司十届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届四次董事会于2023年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2023年第三季度报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于购买理财产品额度的议案

董事会同意公司及子公司在自有资金闲置期间继续购买理财产品，额度为30亿元人民币，理财额度有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三）关于修订《内部审计制度》的议案

为进一步规范并保障公司内部审计的监督职能，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管规定的修订与调整，结合公司实际情况，修订本制度。修订后的《内部审计制度》，详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日