东软集团：十一届一次董事会决议公告
东软集团股份有限公司 十一届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司十一届一次董事会于2026 年5 月26 日在沈阳东软 软件园会议中心召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出书面通知,所有 会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9 名, 实到9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长荣新节主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
(一)关于选举董事长、副董事长的议案
董事会选举荣新节为公司第十一届董事会董事长,王经锡为公司第十一届董 事会副董事长,以上人员任期为三年,从本次董事会通过之日起计算。
(二)关于选举董事会专门委员会委员的议案
1、战略决策委员会:6 名
主任:刘积仁
委员:荣新节、王经锡、崔晓晖、李凯、刘峰
2、提名委员会:3 名
主任:刘峰
委员:刘积仁、李凯
3、审计委员会:3 名
主任:耿玮
委员:李凯、刘峰
4、薪酬与考核委员会:3 名
主任:李凯
委员:荣新节、刘峰
以上委员的任期为三年,从本次董事会通过之日起计算。
(三)关于聘任高级管理人员的议案
董事会决定聘任荣新节为首席执行官(CEO)。
经董事长兼首席执行官荣新节提名,董事会决定聘任王经锡为高级副总裁; 聘任徐洪利为轮值CEO;聘任张晓鸥为联席总裁兼首席财务官;聘任盖龙佳为联 席总裁兼首席运营官(COO);聘任陈锡民为高级副总裁;聘任王楠为高级副总裁 兼董事会秘书;聘任李军为高级副总裁;聘任简国栋为高级副总裁。
以上高级管理人员的任期为三年,从本次董事会通过之日起计算。
本议案已经提名委员会审议通过。其中,聘任首席财务官事宜已经审计委员 会审议通过。
(四)关于聘任证券事务代表的议案
董事会决定聘任赵昕为证券事务代表,任期为三年,从本次董事会通过之日 起计算。
(五)关于修订《首席执行官(CEO)及高级管理人员工作细则》的议案
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十六日
附件1:高级管理人员简介
(1)荣新节,男,1963 年出生,中国矿业大学电子计算机专业毕业,副教授。 现任公司董事长兼首席执行官(CEO)。荣新节于1993 年加入公司,曾任副总裁、 高级副总裁等职,2008 年至2018 年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013 年至2023 年就职于大连东软控股有限公司,曾任副董事长兼总裁、董事兼首席 执行官等职。2023 年4 月至2025 年4 月任公司首席战略官,2023 年5 月至2025 年4 月任公司副董事长,2024 年1 月始任公司首席执行官,2025 年4 月始任公 司董事长。长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作,并有著述。 曾获辽宁省科技成果奖、沈阳市科技成果奖、被评为“兴辽英才-科技创新领军 人才”。
(2)王经锡,男,1969 年出生,东北大学科学技术哲学专业博士,现任公司 副董事长兼高级副总裁。王经锡于1999 年3 月加入公司任公司人力资源部部长, 2001 年任公司行政总监,2002 年2 月始任公司高级副总裁,2021 年4 月至2025 年4 月兼任董事长助理,2025 年5 月始任公司副董事长。
(3)徐洪利,男,1965 年出生,东北大学计算机应用专业硕士。现任公司轮 值CEO。徐洪利于1996 年7 月加入公司,先后担任社保开发部部长、软件工程 事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁、高级副总裁、 联席总裁等职,2025 年4 月始任公司轮值CEO。
(4)张晓鸥,男,1972 年出生,东北大学管理学硕士,中欧国际工商学院EMBA, 中国注册会计师,高级会计师,ACCA 会员。现任公司联席总裁兼首席财务官,兼 任东软(日本)有限公司总经理。张晓鸥于2000 年4 月加入公司,曾任公司财 务总监、高级副总裁兼财务运行官、高级副总裁兼首席财务官等职,2025 年4 月 始任公司联席总裁兼首席财务官。2016 年1 月起兼任东软(日本)有限公司总 经理。荣获“2023 年度服务外包杰出贡献人物”“2025 年度数字服务暨服务外包 杰出人物”奖项。
(5)盖龙佳,男,1981 年出生,英国曼彻斯特大学企业沟通与信誉管理专业 硕士,现任公司联席总裁兼首席运营官。盖龙佳于2007 年6 月加入公司,曾任 公司人力资源部人力资源经理、南京平台/企业解决方案事业部人力资源总监、 北京平台/华北大区人力资源总监、公司人力资源部部长助理兼海外业务中心主 任、华北大区副总经理、西北大区总经理兼公司副总裁、高级副总裁等职。2021 年4 月始任联席总裁兼首席运营官。
(6)陈锡民,男,1969 年出生,清华大学控制理论与控制工程专业博士。现 任公司高级副总裁。陈锡民于1999 年加入公司,曾任公司智能设备开发部部长、 嵌入式软件事业部总经理、首席运营官等职。2009 年始任公司高级副总裁,2021 年4 月至2025 年4 月兼任首席技术官、首席信息官。现担任中国软件行业协会 副理事长、政协沈阳市第十六届委员会常务委员等职,曾获得“2023 中国金融科 技·卓越人物奖”“2008 年中国软件行业十大杰出青年”“国务院十八号文件十周 年——中国软件研发生产力企业标杆人物”“2016 年度中国软件行业领军人物” “2024 年第十一届沈阳市十大科技英才提名奖”等荣誉。
(7)王楠,女,1976 年出生,东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级 副总裁兼董事会秘书。王楠于1995 年加入公司,曾任Java 应用部部长、移动互 联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任、战略联盟与海外业务推进 事业部总经理等职。2011 年5 月始任公司高级副总裁,2011 年12 月始兼任公司 董事会秘书,2021 年4 月至2025 年4 月兼任首席投资官。多次荣获“中国软件
和信息服务业领军人物奖”“功勋董秘”等奖项,入选“福布斯2020 中国科技女 性榜”,荣获中国上市公司协会2022 年及2024 年“上市公司董事会秘书履职评 价5A 评级”,曾任上海证券交易所第5 届复核委员会委员,同时担任上海证券交 易所科技创新咨询委员会专家委员。
(8)李军,男,1973 年出生,东北大学计算机软件专业学士,现任公司高级 副总裁。李军于1995 年加入公司,历任采购部部长、社保事业部副总经理、华 东大区总经理、公司销售总监、首席营销官等职务,2008 年5 月始任公司高级 副总裁。
(9)简国栋,男,1966 年出生,哈尔滨理工大学自动工程专业硕士。现任公 司高级副总裁,兼任大连东软智行科技有限公司首席执行官(CEO)、大连七贤智 远科技研究院院长。简国栋于2004 年加入公司,先后担任公司技术总监助理、 公司SEG 负责人、东软(日本)有限公司董事兼总经理、大连分公司总经理、NEUAPN IS 事业部总经理、AVNC 事业部总经理、AVNC&IS 事业部总经理、东软汽车 电子解决方案事业本部总经理(本部长)、公司高级副总裁等职。近年曾就职于四 维智联、杰发科技等公司并担任管理职务,在汽车电子及科技企业管理领域拥有 深厚积累和丰富经验。2025 年4 月始任高级副总裁。
附件2:证券事务代表简介
赵昕,女,1983 年出生,大连理工大学数学与应用数学专业,金融学硕士。 曾就职于招商证券股份有限公司。赵昕于2009 年加入公司,现任公司董事会办 公室主任兼证券事务代表。