大连热电：第十一届董事会第十七次会议决议公告

大连热电股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议 于会议召开前以直接送达或电子邮件方式发出会议通知,于2026 年6 月29 日在 公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。会 议由董事长王杰主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以投票表决的方式通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于制定<大连热电股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》

为规范大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)薪酬管理体系,健全公 司激励和约束机制,促进董事、高级管理人员为公司高质量可持续发展做出贡献, 维护公司及股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》和《大连热电股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等 有关规定,结合公司实际情况,公司拟制定《大连热电股份有限公司董事、高级 管理人员薪酬管理制度》。该制度尚需公司股东会审议通过后生效。

该项议案将提交2026 年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《大连 热电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(二)审议通过了《关于制定<大连热电股份有限公司董事、高级管理人员 离职管理办法>的议案》

为规范大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员离 职管理,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益,公 司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《大连热电股份有 限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本管理办法。

详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《大连 热电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》。

(三)审议通过了《关于制定<大连热电股份有限公司反舞弊与举报制度> 的议案》

为加强大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)的内部控制,规范公司 员工行为,降低公司经营风险,维护公司和股东合法权益,确保公司经营目标的 实现和公司持续稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《大连热电股份有限公司章程》的规定要求,结合公司实际情况,制 定本制度。

详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《大连 热电股份有限公司反舞弊与举报制度》。

(四)审议通过了《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的通知》

据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司定于2026 年7 月15 日(星期 三),召开公司2026 年第二次临时股东会,会议议题如下:

1、关于制定《大连热电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 理制度》的议案。

详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《大连 热电股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2026年6月30日