祁连山：关于证券事务代表辞职的公告

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李小胜先生递交的辞职报告。李小胜先生因工作调整申请辞去公司第九届董事会证券事务代表职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李小胜先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李小胜先生未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。李小胜先生辞职后，由朱玉玲女士继续履行证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。朱玉玲女士已经公司第九届董事会第一次会议聘任为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。朱玉玲女士已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。李小胜先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展作出了积极贡献，公司董事会对李小胜先生表示衷心的感谢！特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会2023年4月18日