祁连山：关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项会议安排的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换和发行股份的方式购买中国交通建设股份有限公司持有的中交公路规划设计院有限公司100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司100%股权和中国城乡控股集团有限公司持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司100%股权，同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组审核委员会2023年第7次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组审核委员会定于2023年9月26日召开2023年第7次并购重组审核委员会审议会议，审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请。公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需上海证券交易所审核通过并报中国证监会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确

定性。公司将根据本次交易的实际进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会二〇二三年九月二十日