祁连山：第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-071
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年12月21日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区民主东路228号7楼会议室
(三) 参加会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、参加会议的股东和代理人人数 | 111 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,565,031,210 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.9094 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由公司董事会召集，公司董事长脱利成主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书罗鸿基出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司名称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,563,005,264 | 99.8705 | 2,025,346 | 0.1294 | 600 | 0.0001 |
2、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,563,005,264 | 99.8705 | 1,655,785 | 0.1057 | 370,161 | 0.0238 |
3、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,562,817,664 | 99.8585 | 1,843,985 | 0.1178 | 369,561 | 0.0237 |
4、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,562,814,564 | 99.8583 | 1,847,085 | 0.1180 | 369,561 | 0.0237 |
5、 议案名称：《关于变更会计政策与会计估计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,562,814,564 | 99.8583 | 1,847,085 | 0.1180 | 369,561 | 0.0237 |
6、 议案名称：《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,562,817,664 | 99.8585 | 1,843,985 | 0.1178 | 369,561 | 0.0237 |
7、 议案名称：《关于审议<独立董事工作规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,562,716,514 | 99.8520 | 1,945,135 | 0.1242 | 369,561 | 0.0238 |
(二) 累积投票议案表决情况
8、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 选举崔玉萍为董事 | 1,559,569,696 | 99.6510 | 是 |
| 8.02 | 选举范振宇为董事 | 1,561,553,466 | 99.7777 | 是 |
| 8.03 | 选举吴明先为董事 | 1,559,362,265 | 99.6377 | 是 |
| 8.04 | 选举蓝玉涛为董事 | 1,559,352,264 | 99.6371 | 是 |
| 8.05 | 选举罗鸿基为董事 | 1,559,457,258 | 99.6438 | 是 |
| 8.06 | 选举强建国为董事 | 1,559,422,371 | 99.6416 | 是 |
9、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 选举聂兴凯为独立董事 | 1,559,842,395 | 99.6684 | 是 |
| 9.02 | 选举于绪刚为独立董事 | 1,559,409,678 | 99.6408 | 是 |
| 9.03 | 选举马继辉为独立董事 | 1,559,988,393 | 99.6777 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于变更会计政策与会计估计的议案 | 161,510,631 | 98.6461 | 1,847,085 | 1.1281 | 369,561 | 0.2258 |
| 6 | 关于聘请2023年度财务审计机构的议案 | 161,513,731 | 98.6480 | 1,843,985 | 1.1262 | 369,561 | 0.2258 |
| 8.00 | 关于选举董事的议案 | ||||||
| 8.01 | 选举崔玉萍为董事 | 158,265,763 | 96.6642 | ||||
| 8.02 | 选举范振宇为 | 160,24 | 97.8758 | ||||
| 董事 | 9,533 | ||||||
| 8.03 | 选举吴明先为董事 | 158,058,332 | 96.5375 | ||||
| 8.04 | 选举蓝玉涛为董事 | 158,048,331 | 96.5314 | ||||
| 8.05 | 选举罗鸿基为董事 | 158,153,325 | 96.5955 | ||||
| 8.06 | 选举强建国为董事 | 158,118,438 | 96.5742 | ||||
| 9.00 | 关于选举独立董事的议案 | ||||||
| 9.01 | 选举聂兴凯为独立董事 | 158,538,462 | 96.8308 | ||||
| 9.02 | 选举于绪刚为独立董事 | 158,105,745 | 96.5665 | ||||
| 9.03 | 选举马继辉为独立董事 | 158,684,460 | 96.9199 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.关于会议议案5、6、8、9对中小投资者进行了单独计票。
2.本次股东大会审议的第3、4项议案为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上审议通过；第1、2、5、6、
7、8、9项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
2、律师见证结论意见：
公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2023年12月22日
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议