中交设计：第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-007
中交设计咨询集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年3月1日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年3月11日，本次董事会以现场加通讯方式召开。董事会9名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<中交设计咨询集团股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》。
同意对《中交设计咨询集团股份有限公司总经理办公会议事规则》相关条款进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订<中交设计咨询集团股份有限公司章程>的议案》。
同意对《中交设计咨询集团股份有限公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司章程修正案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
同意对《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
同意对《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。
同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司董事会授权管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修订<中交设计咨询集团股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。
同意对《中交设计咨询集团股份有限公司独立董事年报工作制度》相关条款进行修订。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订<中交设计咨询集团股份有限公司投资者关系管
理办法>的议案》。
同意对《中交设计咨询集团股份有限公司投资者关系管理办法》相关条款进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于修订<中交设计咨询集团股份有限公司内幕信息管理制度>的议案》。
同意对《中交设计咨询集团股份有限公司内幕信息管理制度》相关条款进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于修订<中交设计咨询集团股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。
同意对《中交设计咨询集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》相关条款进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。
同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司制度管理办法>的议案》。
同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司制度管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司法律事务管理办法>的议案》。
同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司法律事务管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司投资管理办法（试行）>的议案》。
同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司投资管理办法（试行）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司并购管理办法（试行）>的议案》。
同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司并购管理办法（试行）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司股权交易管理办法（试行）>的议案》。
同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司股权交易管理办法（试行）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司资本运作管理办法（试行）>的议案》。
同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司资本运作管理办法（试行）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2024年3月11日