中交设计：第十届董事会第二十二次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年6 月17 日,公司以书面形式发出第十届董事会第二 十二次会议的通知。会议于2026 年6 月22 日以通讯方式召开。 会议应参加表决董事8 名,实际参加表决董事8 名。本次会议的 召集人为董事长崔玉萍女士,本次会议的召集、召开和表决程序 及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议公司2026 年度经营计划的议案》

1.同意公司2026 年度经营计划。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.经总经理提名,聘任李祝龙为公司执行总经理。任期自本 次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,高级 管理人员按照《公司法》《公司章程》的相关规定依法行使职权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

2.本议案已经提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司

2026 年6 月23 日