金牛化工：第十届董事会第七次会议决议公告

河北金牛化工股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议 于2026 年6 月3 日在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32 号楼六楼会议 室以现场方式召开,会议通知已于2 日前以专人送达或传真方式发出。本次会议 应出席董事9 名,实际出席董事9 名。会议由公司董事张鑫先生主持,公司高级 管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、关于选举公司董事长的议案

选举张鑫先生为公司董事会董事长。简历请见附件。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、关于补选董事会专门委员会委员的议案

补选后的董事会相关专门委员会组成如下:

1. 提名委员会:郭英军、张鑫、郑佳宁,主任委员(召集人)为郭英军;

2. 薪酬与考核委员会:郑佳宁、张鑫、梁美健,主任委员(召集人)为郑 佳宁;

3. 全面风险管理委员会:张鑫、武晨曦、郑佳宁,主任委员(召集人)为 张鑫;

鑫。

4. 战略与ESG 委员会:张鑫、武晨曦、郭英军,主任委员(召集人)为张

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2026 年6 月4 日

附件:

董事长简历

张鑫,男,汉族,1983 年8 月出生,中共党员,大学学历,高级政工师。 曾任河北省交通运输厅办公室(应急办公室)副主任科员、主任科员,河北省高 速公路张涿保定管理处副处长、河北高速公路集团有限公司党委办公室(董事会 办公室)副主任、主任,河北高速公路集团有限公司办公室(党委办公室、董事 会办公室)主任,现为河北高速燕赵驿行集团有限公司党委书记、董事长,河北 金牛化工股份有限公司党总支书记、董事长。

与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关系。截至当前,持 有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的不适合担任董 事的情形。