宁波富达：十一届九次董事会决议公告

宁波富达股份有限公司十一届九次董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2024年4月22日以通讯方式召开,本次会议的通知于4月12日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为7人，实际参与表决董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

一、公司2024年第一季度报告

与会全体董事认为：公司《2024年第一季度报告》公允地反映了公司2024年一季度的财务状况、经营成果和现金流量；并确认公司《2024年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2024年4月24日