宁波富达：十一届十一次董事会决议公告

宁波富达股份有限公司十一届十一次董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2024年10月28日以通讯方式召开,本次会议的通知于10月18日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为7人，实际参与表决董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、公司2024年第三季度报告

与会全体董事认为：公司《2024年第三季度报告》公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量；并确认公司《2024年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

二、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会的议案

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司ESG（环境、社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，董事会同意“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，相应制定《公司董事会战略与ESG委员会工作细则》与《公司ESG管理制度》，原《公司董事会战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起废止。

本次调整仅涉及董事会专业委员会名称和职责变动，原专业委员会组成人员及任期保持不变。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2024年10月30日