云维股份：关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2023-009
云南云维股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2023年4月25日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600725 | 云维股份 | 2023/4/18 |
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国农业银行股份有限公司云南省分行
2. 提案程序说明
公司已于2023年3月30日公告了股东大会召开通知。单独或者合计持有
4.25%股份的股东中国农业银行股份有限公司云南省分行，在2023年4月13日提出增加临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司董事会于2023年4月13日收到中国农业银行股份有限公司云南省分行《关于增加云南云维股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的提议函》，为提高会议决策效率， 减少会议召开成本，提请公司2022年年度股东大会增加审议《关于调整公司监事的议案》。上述提案不属于特别决议，不需要累积投票。上述提案已经公司监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月13日在上海证券交易所官方网站上披露的《关于调整公司监事的公告》（公司编号：临2023-008号）。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年3月30日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年4月25日 10点00分召开地点：云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年4月25日至2023年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2022年年度报告正文及摘要 | √ |
| 2 | 公司2022年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2022年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 公司2022年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司2023年度财务预算方案 | √ |
| 6 | 关于确认2022年度日常关联交易执行情况和预计2023年度日常关联交易的议案 | √ |
| 7 | 关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案 | √ |
| 8 | 公司2022年度利润分配预案 | √ |
| 9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 10 | 关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案 | √ |
| 11 | 关于对全资子公司提供不高于1.7亿元股东借款进行展期的议案 | √ |
| 12 | 关于调整公司监事的议案 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十三次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2023年3月30日、4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将于4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《云维股份 2022 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：云南省能源投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2023年4月14日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书云南云维股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 公司2022年年度报告正文及摘要 | ||||
| 2 | 公司2022年度董事会工作报告 | ||||
| 3 | 公司2022年度监事会工作报告 | ||||
| 4 | 公司2022年度财务决算报告 | ||||
| 5 | 公司2023年度财务预算方案 | ||||
| 6 | 关于确认2022年度日常关联交易执行情况和预计2023年度日常关联交易的议案 | ||||
| 7 | 关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案 | ||||
| 8 | 公司2022年度利润分配预案 | ||||
| 9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | ||||
| 10 | 关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案 | ||||
| 11 | 关于对全资子公司提供不高于1.7亿元股东借款进行展期的议案 | ||||
| 12 | 关于调整公司监事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。