云维股份：第九届董事会第二十四会议决议公告

云南云维股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2023年10月26日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年10月19日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事长蔡大为先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年第三季度报告》；具体内容详见公司同日披露的《云维股份2023年第三季度报告》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增补唐江萍女士为公司董事的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于增补公司董事的公告》（临2023-017）。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的预案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-018）。

特此公告

云南云维股份有限公司董事会

2023年10月27日