云维股份：第十届董事会第二十次会议决议公告

云南云维股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次会议于 2026 年8 月24 日在云南省昆明市日新中路393 号广福城写字楼20 层公司多功 能会议室以现场表决方式召开,会议通知于2026 年8 月17 日通过书面及电讯形 式发出,会议应当出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司董事长刘磊先生主持 会议,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2026 年半年度报告正 文及摘要》(具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

截止2026 年6 月末,公司总资产3.69 亿元,净资产2.56 亿元,实现营收 2.96 亿元,净利润-190.90 万元。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日