*ST华源：十一届一次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司十一届一次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司于2023年5月12日以电子邮件和书面方式发出召开十一届一次董事会的通知，会议于2023年5月19日采用现场会议和通讯方式相结合的方式召开，公司董事9人，在公司本部参加现场会议的6人，董事熊卓远、董事程刚和独立董事马雷以通讯方式参会表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长郎国民主持会议，会议审议通过了如下议案：

一、关于选举公司十一届董事会董事长的议案会议选举郎国民先生为公司十一届董事会董事长。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案调整后的战略委员会由郎国民、熊卓远、冯荣、李西金、曹玉昆五名董事组成，郎国民为主任委员。

调整后的薪酬与考核委员会由马雷、张劲松、郎国民三名董事组成，马雷为主任委员。

其他委员会的成员不变。

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于签订2023年经理层成员经营业绩责任书的议案

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于公司2023年工资总额年度预算的议案

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

华电能源股份有限公司董事会

2023年5月20日