华电能源：十一届二次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司十一届二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

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华电能源股份有限公司于2023年6月19日以电子邮件和书面方式发出召开十一届二次董事会的通知，会议于2023年6月27日以通讯方式召开，公司董事9人，参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

一、关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展融资业务暨日常关联交易的议案

公司2023年拟在华电商业保理（天津）有限公司办理不超过11亿元的融资业务。公司董事9人，此议案参加表决的董事6人，获同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事熊卓远、程刚、李红淑已回避表决。此议案还将提交公司以后召开的股东大会审议。

二、关于调整公司2023年内部审计项目计划的议案

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

华电能源股份有限公司董事会2023年6月28日