华电能源：关于选举第十二届董事会职工董事的公告

华电能源股份有限公司 关于选举第十二届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

华电能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会任 期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及 《华电能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要 求,公司积极推进董事会换届选举工作。

公司于近日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举 王涛先生(简历附后)为公司第十二届董事会职工董事,公司已按规 定履行任前公示程序,公示期满无异议。

王涛先生符合《公司法》等法律法规规定的职工董事任职资格和 条件。本次选举产生的职工董事,将与公司2025 年度股东会选举产 生的8 名董事共同组成公司第十二届董事会,任期三年,与第十二届 董事会任期一致。

本次董事会换届完成后,公司第十二届董事会中兼任高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日

附件:

王涛先生个人简历

王涛先生,男,汉族,1972 年2 月生,山东肥城人,1990 年8 月参加工作,1994 年10 月加入中国共产党,在职研究生学历,高级 政工师。曾任公司佳木斯热电厂厂长、党委委员,党委书记、执行董 事,公司党委委员、副总经理。现任公司职工董事、党委副书记、工 会主席。

截至本公告披露日,王涛先生未持有公司股票,与公司其他董事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股 东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律 法规和规定要求的条件。