鲁北化工：第九届董事会审计委员会会议决议

山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会审计委员会会议决议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山东鲁北化工股份有限公司章程》等有关规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会会议于2025年4月28日上午以通讯方式召开。公司独立董事宋莉女士、张小燕女士、谢军先生参加了会议。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会董事充分讨论，审议了如下议案：

审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会一致同意将公司2025年第一季度报告提交公司董事会审议。

山东鲁北化工股份有限公司

董事会审计委员会2025年4月28日