佳都科技：第十届董事会2023年第五次临时会议决议公告

佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2023年第五次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第五次临时会议通知于2023年6月21日以电子邮件等方式通知到各位董事。会议于2023年6月25日以通讯表决方式召开，公司共有董事8人，参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于授权公司董事会处置所持参股公司股权的议案

公司拟根据证券市场动态及投资标的公司情况，适时择机处置公司所持有的参股公司（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）的股权。为更好把握窗口、提升处置效率，提请股东大会授权董事会指定公司管理层确定具体的处置方案（包括但不限于处置标的、处置价格区间、处置时间段、处置数量及处置方式等），授权的有效期为股东大会审议通过本议案之日起6个月。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于变更公司注册资本的议案

因公司2021年非公开发行股票登记工作、2017年限制性股票激励计划及2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销原因，公司总股本由1,759,041,797股增加至2,144,492,465股，公司注册资本由1,759,041,797元增加至2,144,492,465元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要，对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于修订《佳都科技董事会议事规则》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要，对《佳都科技董事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于修订《佳都科技股东大会议事规则》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要，对《佳都科技股东大会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于修订部分公司制度的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要，对《佳都科技董事会秘书工作制度》《佳都科技董监高所持本公司股份及其变动管理制度》《佳都科技董事会专业委员会工作细则》《佳都科技独立董事工作制度》《佳都科技独立董事年报工作制度》《佳都科技关联交易管理制度》《佳都科技募集资金管理制度》《佳都科技投资者关系管理制度》《佳都科技信息披露事务管理制度》《佳都科技信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《佳都科技内幕信息知情人登记管理制度》《佳都科技审计委员会年报工作规程》制度的相应条款进行修订。制度全文的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

七、关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2023年6月26日