佳都科技：第十届董事会2023年第八次临时会议决议公告

佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2023年第八次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第八次临时会议通知于2023年10月27日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开，公司共有董事8人，参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于增加公司2023年度日常关联交易金额的议案

根据公司业务实际情况的需要，2023年度日常关联交易需要增加部分关联交易额度，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

关联董事刘伟、刘佳回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2023年10月30日