佳都科技：第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告

佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第一次临时会议通知于2024年1月12日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于2024年1月15日以通讯表决的方式召开，公司共有董事8人，参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

公司董事会同意在不影响募集资金正常使用的情况下，使用不超过116,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

二、关于预计2024年度使用自有资金进行委托理财的议案

公司董事会同意根据自有资金情况，在不影响业务经营正常使用的情况下，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财（投资种类包含银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购），总额度不超过人民币27.00亿元，其中

中等风险额度不超过4.00亿元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2024年1月15日