佳都科技：关于董事兼高级副总裁辞职及变更战略委员会委员的公告

佳都科技集团股份有限公司关于董事兼高级副总裁辞职及变更战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会战略委员会委员、高级副总裁刘锋先生的书面辞职报告，相关事项公告如下：

刘锋先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、高级副总裁职务。辞去上述职务后，刘锋先生将担任公司高级顾问，任期一年。刘锋先生辞去上述职务不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

刘锋先生担任公司董事、董事会战略委员会委员、高级副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘锋先生做出的贡献表示衷心的感谢。

为保障董事会战略委员会的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会选举刘佳先生担任第十届董事会战略委员会委员，任职生效日为董事会通过之日，任期至第十届董事会届满之日止。变更后公司第十届董事会战略委员会委员为：刘伟（主任委员）、GU QINGYANG（顾清扬）、刘佳。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2024年9月2日