佳都科技：第十一届董事会2026年第六次临时会议决议公告

佳都科技集团股份有限公司 第十一届董事会2026 年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026 年第六次 临时会议通知于2026 年9 月11 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于2026 年9 月14 日以通讯表决方式召开,公司共有董事8 人,参与表决8 人。参加本次会议的董 事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公 司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

一、关于参股公司减少注册资本的议案

公司现持有广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司(以下简称“大湾区轨交 产投集团”)26%的股权,对应认缴出资额13 亿元(人民币,下同),已实缴出资5,200 万元。为落实《中华人民共和国公司法》有关注册资本认缴管理的相关规定,结合大湾 区轨交产投集团实际经营情况,各方股东经初步协商,拟对大湾区轨交产投集团实施 同比例减资,将其注册资本由50 亿元调整至2 亿元,其中公司的认缴出资额拟由13 亿元调整至5,200 万元,持股比例保持26%不变。公司已完成实缴出资5,200 万元,本 次减资完成工商变更登记后,公司对大湾区轨交产投集团的认缴及实缴出资义务将全 部履行完毕。

本次减资方案尚需提交大湾区轨交产投集团股东会审议通过,并履行债权人通知 公告、市场监督管理部门工商变更登记等法定程序,本次减资能否实施以及具体实施 内容均存在不确定性,最终以大湾区轨交产投集团股东会决议及市场监督管理部门核 准登记为准。

本次参股公司减资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组,属于公司董事会审批权限范围,无需提交公司股东会审 议。

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本议案已经公司董事会战略与ESG 委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2026 年9 月14 日

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