重庆百货：关于重大资产重组事项进展情况的公告

重庆百货大楼股份有限公司关于重大资产重组事项进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过向重庆商社（集团）有限公司（以下简称“重庆商社”）的全体股东发行股份的方式吸收合并重庆商社（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，重庆商社的法人资格将被注销，重庆商社持有的上市公司股份将被注销，渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴将成为上市公司的股东。

本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

二、本次重大资产重组的进展情况

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2022年12月8日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2022年12月8日披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：临2022-073），及于2022年12月15日披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：临2022-075）。

2022年12月21日，公司召开第七届三十九次董事会会议，审议通过了《关于〈重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。根

据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2022年12月22日（星期四）开市起复牌。

2023年1月4日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2023】009号）（以下简称“问询函”）。具体内容详见公司于2023年1月5日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易预案的问询函>的公告》(公告编号：临2023－001)。

根据《问询函》的相关要求，公司及各相关方对有关问题进行了认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时按照《问询函》的要求对预案进行了部分补充、修改和完善。具体内容详见公司于2023年1月19日披露的《关于上海证券交易所<关于对重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易预案的问询函>回复的公告》(公告编号：临2023－007)。

公司于2023年1月20日、2023年2月22日、2023年3月22日披露了《重庆百货大楼股份有限公司关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：

临2023-009、临2023-015、临2023-019）。

截至本公告披露日，公司已经聘请本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，公司及相关各方正在积极推进本次交易的尽职调查、审计及评估等工作。公司将在审计、评估等各项工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请召开股东大会审议本次交易的相关议案。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2023年4月22日