重庆百货：关于《吸收合并重庆商社(集团)有限公司暨关联交易报告书(草案)》修订说明的公告

查股网 2023-11-16 重庆百货(600729)公司公告

重庆百货大楼股份有限公司关于《吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）》修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过向重庆商社（集团）有限公司（以下简称“重庆商社”）的全体股东发行股份的方式吸收合并重庆商社（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，重庆商社的法人资格将被注销，重庆商社持有的上市公司股份将被注销。

2023年11月7日，公司披露了《重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及相关文件。

2023年11月9日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）【2023】63号）（以下简称“《落实函》”）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所对重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易申请文件进行了审核,审核中心会议讨论形成问题并由公司予以落实。

公司收到《落实函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，逐项进行了说明和回复，并对公司对前次提交的《重组报告书》等申请文件内容进行了补充更新。现将本次修订的主要内容公告如下：

报告书章节

修订情况

重大风险提示

于“四、其他风险”中，对标的公司的涉诉风险和上市公司代偿商社化工债务并向相关方追偿的非经常性损益波动风险进行补充更新。

第一章本次交易概况

于“六、本次交易相关方作出的重要承诺”中，对渝富资本、物美津融、深圳嘉璟、重庆商管关于及时赔偿上市公司相关损失的承诺函进行补充更新。

第四章被吸并方基本情况

1、于“十五、重庆商社报告期内分立的相关情况”之“（二）对于分立前重庆商社的债务，标的公司是否存在承担连带责任的风险。如是，可能承担的金额，及解决措施；如否，说明规则依据”中，对重庆商管相关财务数据进行更新；2、对“十六、重庆商社分立前子公司商社化工的相关情况说明”进行补充更新。

第十一章同业竞争和关联

交易

第十一章同业竞争和关联交易

于“二、关联交易”之“（三）标的公司在报告期内的关联交易情况”中，对部分附注进行补充更新。

第十二章风险因素

于“四、其他风险”中，对标的公司的涉诉风险和上市公司代偿商社化工债务并向相关方追偿的非经常性损益波动风险进行补充更新。

注：如无特别说明，本修订说明中所述的词语或简称与《重组报告书》中所定义的词语或简称具有相同的含义。

特此说明。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2023年11月16日

附件：公告原文