重庆百货：关于吸收合并重庆商社(集团)有限公司暨关联交易事项涉及的股份发行登记及重庆商社(集团)有限公司持股注销的公告

重庆百货大楼股份有限公司关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易事项

涉及的股份发行登记及重庆商社（集团）有限公司持股注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”、“重庆百货”）拟通过向重庆商社（集团）有限公司（以下简称“重庆商社”）的全体股东发行股份的方式吸收合并重庆商社（以下简称“本次交易”）的相关方案已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司注册的批复》（证监许可〔2023〕2875号）。

根据本次交易方案，重庆百货向重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称“渝富资本”）发行111,540,705股股份、向天津滨海新区物美津融商贸有限公司（以下简称“物美津融”）发行111,540,705股股份、向深圳嘉璟智慧零售有限责任公司（以下简称“深圳嘉璟”）发行24,786,823股股份、向重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“商社慧隆”）发行1,829,937股股份、向重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“商社慧兴”）发行960,643股股份吸收合并重庆商社，同时将重庆商社持有的重庆百货208,997,007股股份予以注销。具体情况如下：

一、股份注销计划

经申请，重庆商社持有的重庆百货208,997,007股股份将于2024年3月7日注销。

二、股份发行登记计划

经申请，上市公司向本次交易对方渝富资本、物美津融、深圳嘉璟、商社慧隆、商社慧兴发行的250,658,813股股份将于2024年3月7日登记到账后正式列入公司的股东名册，上述股份为有限售条件流通股。同时，重庆商社持有的重庆百货208,997,007股股份将办理股份注销手续。因此本次交易后实际新增股份数量为41,661,806股。本次发行完成后，重庆百货总股本将变更为448,190,271股。本次新增股份上市前后（同时考虑新股登记及老股注销），公司股本结构变动情况如下：

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024年3月7日