重庆百货：第八届二十五次董事会决议公告

重庆百货大楼股份有限公司 第八届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月31 日以电子 邮件方式向全体董事发出召开第八届二十五次董事会会议通知和会议材料,会议 于2026 年4 月3 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张文中博士召 集并主持,公司11 名董事全部发表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的规定,会议形成的决 议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议 案》

为推动公司集团化、数智化发展战略,体现公司多业态、数智化、规模化发 展格局,公司拟将现有公司名称“重庆百货大楼股份有限公司”变更为“重庆重 百科技集团股份有限公司”。英文名称由“Chongqing Department Store Co.,Ltd.” 变更为“Chongqing Chongbai Technology Group Co.,Ltd.”。同时,公司拟将 证券简称由“重庆百货”变更为“重百集团”,公司证券代码“600729”保持不 变。

鉴于公司名称变更,拟对《公司章程》进行相应修订。本次公司名称变更不 改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关 系,均由更名后的公司承继。董事会提请股东会授权公司管理层,根据上述变更 对公司工商文件、相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件,办理相应 变更或登记备案。

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本议案尚需提交股东会审议。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于变更公司名称、证券简称并修订 〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2026-011)。

表决情况:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026 年4 月23 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 公司2026 年第一次临时股东会,审议经第八届二十二次和第八届二十五次董事 会审议通过的须提交股东会审议的议案。股权登记日为2026 年4 月20 日。

内容详见《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临 2026-012)。

表决情况:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日

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