重百集团：2026年第二次临时股东会会议材料

2026 年第二次临时股东会会议材料

2026 年第二次临时股东会议案(一)

关于修订《公司章程》的议案

重庆重百科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司实际,对《公

司章程》部分条款进行修订。因股份回购注销,调整公司注册资本金、股份数,

删除经营范围中未开展的业务“道路货物运输(不含危险货物)”。

2026 年6 月13 日,公司对外披露了《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告

编号:临2026-026)和《公司章程》。现将修订后的《公司章程》提交本次会议审

议。

2026 年6 月23 日

2026 年第二次临时股东会议案(二) 重庆重百科技集团股份有限公司

关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

重庆重百科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据证监会《上市公司 治理准则》,公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2026 年6 月13 日,公司对外披露了《第八届二十九次董事会决议公告》(公 告编号:临2026-025 ), 并以该公告附件的形式在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。现将《董事及 高级管理人员薪酬管理制度》提交本次会议审议。

重庆重百科技集团股份有限公司 2026 年6 月23 日

2026 年第二次临时股东会议案(三)

重庆重百科技集团股份有限公司 关于修订《关联交易管理办法》的议案

重庆重百科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《股 票上市规则》和公司实际对《关联交易管理办法》相关条款进行修订。

2026 年6 月13 日,公司对外披露了《第八届二十九次董事会决议公告》(公 告编号:临2026-025 ), 并以该公告附件的形式在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《关联交易管理办法》。现将修订后的《关联交易管理 办法》提交本次会议审议。

2026 年6 月23 日

2026 年第二次临时股东会议案(四)

重庆重百科技集团股份有限公司 关于修订《中长期分红规划》的议案

重庆重百科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》和公 司实际对《中长期分红规划》相关条款进行修订。

2026年6月13日,公司对外披露了《第八届二十九次董事会决议公告》(公告 编号:临2026-025 ), 并以该公告附件的形式在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《中长期分红规划》。现将修订后的《中长期分红规划》

提交本次会议审议。

2026 年6 月23 日

2026 年第二次临时股东会议案(五)

重庆重百科技集团股份有限公司 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

重庆重百科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》和公司实际对《募集资 金使用管理办法》相关条款进行修订。

2026 年6 月13 日,公司对外披露了《第八届二十九次董事会决议公告》(公 告编号:临2026-025 ), 并以该公告附件的形式在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《募集资金使用管理办法》。现将修订后的《募集资金 使用管理办法》提交本次会议审议。

重庆重百科技集团股份有限公司 2026 年6 月23 日