中国高科：第十届董事会第一次会议决议公告

中国高科集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第十届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第十届董事会第一次会议。公司第十届董事会第一次会议于2023年6月2日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9位，实际出席董事9位，出席董事一致推选由聂志强先生主持会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举聂志强先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

选举公司第十届董事会各专门委员会成员如下，任期与本届董事会一致：

（一）战略委员会：聂志强（主任委员）、兰涛、韩斌

（二）审计委员会：张博（主任委员）、黄震、李芳芳

（三）薪酬与考核委员会：韩斌（主任委员）、张博、周锟

（四）提名委员会：黄震（主任委员）、张博、张鹏

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任兰涛先生为公司副总经理，聘任周锟先生为公司副总经理，聘任唐庆女士为公司财务总监，聘任任志强先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

在公司董事会聘任总经理之前，由兰涛先生代行总经理职务。

任志强先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，符合任职要求。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上人员简历详见公司于2023年5月12日及6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的临2023-025号《中国高科第九届董事会第三十二次会议决议公告》、临2023-033号《中国高科关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会2023年6月2日