*ST高科：中国高科关于聘任证券事务代表的公告

中国高科集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月4 日召开了 第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,公 司董事会同意聘任潘睿莹女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作, 其任期同第十一届董事会。

潘睿莹女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识及任职条件,其任职资 格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的有关规定。潘睿莹女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下:

电话:010-62575346

传真:010-62579137

邮箱:hi-tech@china-hi-tech.com

通讯地址:北京市海淀区北四环西路52 号方正国际大厦4 层中国高科集团 股份有限公司

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026 年8 月5 日

附件:潘睿莹女士简历

潘睿莹女士,1996 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历。曾任职于爱慕股份有限公司(603511.SH)、金房能源集团股份有限公司 (001210.SZ)董事会办公室。现任公司证券事务代表。

潘睿莹女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。潘睿莹女士具备《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要 求的任职条件,未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒, 不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形。