*ST高科：中国高科第十一届董事会第八次会议决议公告

中国高科集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?公司全体董事出席了本次会议。

?本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议 通知和会议材料于2026 年8 月17 日以电子邮件等方式发出,会议于2026 年8 月27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长孙维佳 女士主持,会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司非董事高级管理人员 列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,以记名投票的表决方式通过了 以下议案:

(一)审议通过了《公司2026 年半年度报告及摘要》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见2026 年8 月31 日公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2026 年半年度报告》《公司2026 年半 年度报告摘要》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

(二)审议通过了《关于增资并收购北京中瑞浩航科技有限公司股权的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见2026 年8 月31 日公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于增资并收购北京中瑞浩航科技有限公司 股权的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会2026 年第一次会议审议通过。

(三)审议通过了《关于增加公司2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票,回避5 票。

具体内容详见2026 年8 月31 日公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于增加公司2026 年度日常关联交易的公 告》。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议审议 通过。

公司关联董事孙维佳女士、商小路先生、袁海月女士、斯庆锋先生、杨薇薇 女士对本议案回避表决。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日