湖南海利:第十届十二次董事会决议公告

查股网  2024-04-30  湖南海利(600731)公司公告

湖南海利化工股份有限公司第十届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届十二次董事会会议于2024年4月19日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2024年4月29日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。会议由肖志勇先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2024年第一季度报告》;

表决情况:同意8票;弃权0票;反对0票。

《公司2024年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上同日公告。

(二)审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

表决情况:同意8票;弃权0票;反对0票。

为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,公司董事会对董事会薪酬与考核委员会成员进行调整:

公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员:

调整前:谭燕芝女士、罗和安先生、朱开悉先生三人组成,谭燕芝女士担任主任(召集人)。

调整后:谭燕芝女士、罗和安先生、刘凌波先生三人组成,谭燕芝女士担任主任(召集人)。

任期至第十届董事会任期届满之日止。

(三)审议通过了《关于调整董事会提名委员会成员的议案》

表决情况:同意8票;弃权0票;反对0票。

为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,公司董事会对董事会提名委员会成员进行调整:

公司第十届董事会提名委员会成员:

调整前:罗和安先生、蒋彪先生、刘凌波先生三人组成,罗和安先生担任主任(召集人)。

调整后:罗和安先生、蒋彪先生、朱开悉先生三人组成,罗和安先生担任主任(召集人)。

任期至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年4月30日


附件:公告原文